Il Corporate Transparency Act (CTA) è stato promulgato dal Congresso il 1 gennaio 2021 come parte del National Defense Authorization Act. In termini generali, il CTA richiede alle società di segnalare i loro “titolari effettivi” al governo americano, Financial Crimes Enforcement Network (FinCE...

  Vi sono svariati fattori da considerare nella scelta dello Stato in cui costituire una società. In questi quattro articoli (leggi parte prima, seconda e terza) prendiamo in considerazione sette fattori che possono influenzare una scelta: (1) luogo di svolgimento dell’attività; (2) legge a...

  Abbiamo visto, nella prima parte di questo articolo (here in English), che il territorio in cui la società svolgerà i propri affari è il primo fattore da considerare quando si sceglie lo Stato (o, altrimenti detto, giurisdizione) in cui costituire una nuova entità negli Stati Uniti. Abb...

In questa seconda parte troverete alcune ulteriori valutazioni che potete utilizzare nella scelta dello Stato americano in cui costituire la Vostra società. Nella prima parte (qui anche in inglese) abbiamo visto quanto sia importante la scelta dello Stato di costituzione, in quanto questa comporta...

  Una volta che si sia valutato che la costituzione di una società è la soluzione migliore per espandersi sul mercato americano – e non per esempio l’acquisto di un’organizzazione già esistente (vedi qui per le possibili alternative) – si dovrà decidere in quale Stato americano effe...

Ciascuno Stato americano stabilisce i termini per la costituzione e il funzionamento delle differenti tipologie societarie (i.e., leggi scritte, conosciute come “statute law” negli Stati Uniti, e diritto di matrice giudiziale, “common law”) Quanto diremo non vuole essere una ricostruzione es...

Una corte federale di New York ha emesso un’interessante sentenza in merito all’applicabilità del CISG che ribadisce a mio avviso l’atteggiamento di chiusura delle corti newyorkesi verso la Convenzione. La decisione e’ nel senso che la Convenzione viene applicata unicamente se le parti ne f...

Effetto preclusivo di giudicato straniero in base al Uniform Foreign-County Money Judgments Recognition Act, ovvero non si puo’ muovere causa all’estero, perdere e poi ripresentare la stessa domanda negli Stati Uniti Un tribunale federale dell’Illinois ha riconosciuto, eseguito e fatto valere...

Il 4 novembre 2014 l’Alabama ha approvato un emendamento costituzionale che da un lato proibisce ai tribunali l’uso della legge straniera quando essa violi la legge dell’Alabama ovvero i diritti riconosciuti ai cittadini di quello Stato e dall’altro restringe fortemente la liberta’ delle p...

Si definisce whistleblower chi denuncia azioni illecite compiute all’interno di un’organizzazione.  Il whistleblower può essere chiunque: un dipendente, fornitore, fornitore esterno, cliente o qualsiasi altro individuo che viene a conoscenza di una violazione compiuta all’interno dell’orga...

I criteri di competenza giurisdizionale negli Stati Uniti sono molto diversi da quelli europei, che solitamente si basano su domicilio e residenza del convenuto. Il sistema americano si basa sul concetto di “personal jurisdiction”, che a sua volta è costituzionalmente fondato su quello di “mi...

(Francesca Giannoni-Crystal) Vi ricordate “L’amore tradotto” (titolo originale “Lost in Translation”) il film diretto da Sofia Coppola con protagonisti Bill Murray e Scarlet Johansson? Nel film Murray è un attore americano che si trova in Giappone per girare la pubblicità di un li...

(Francesca Giannoni-Crystal)  Torniamo adesso alla fattispecie da cui siamo partiti. Il nostro signor Byr non potrebbe ottenere, su suolo americano, un atto di questo tipo. Allora, quale insormontabile problema di “adattamento” si è verificato, cioè che cosa è “andato perso nella traduzio...

Fin dal 1995 lo Stato di New York ha introdotti strumenti volti a facilitare alle società l’accesso alla giustizia, così da attrarre business nello Stato. Una delle prime misure introdotte fu la costituzione delle sezioni commerciali specializzate (Commercial Divisions). In seguito New York ha a...

“Esquire” or “Esq.” non ha un significato tecnico preciso e non va inteso come se lo avesse. Il termine genera discussioni anche negli Stati Uniti ed e’ generalmente sconosciuto nei paesi di civil law, a meno che non si sia avuto a che fare con legali americani, nel qual caso, lo si sara�...

Mentre nella Prima Parte abbiamo trattato di alcune alternative all’IDE e nella Seconda Parte abbiamo svolto alcune considerazioni sull’acquisto di beni aziendali rispetto all’acquisto di partecipazioni, qui parliamo dei vantaggi e svantaggi di costituire ex novo una presenza negli Stati Uniti...

Sia il visto E-1 che il visto E-2 sono visti non immigranti riservati ai cittadini di paesi che hanno sottoscritto con gli Stati Uniti un accordo commerciale (si parla di “treaty countries.”) Mentre il visto E-1 consente a un cittadino di uno di questi paesi di entrare e soggiornare negli Stati ...

Mentre nella Prima Parte di quest’articolo abbiamo trattato di alcune alternative all’IDE (investimento diretto all’estero), tratteremo qui di due possibilita’ di IDE (acquisto di beni aziendali e acquisto di partecipazioni) svolgendo alcune considerazioni su vantaggi e svantaggi (“asset p...

In quest’articolo discutiamo di alcune possibilità che un’impresa straniera ha a propria disposizione per espandersi sul mercato americano (con particolare attenzione, ovviamente, al caso di un’impresa italiana interessata a espandersi in USA). In particolare, parleremo dell’investimento di...

In Harvardsky Prumyslovy Holding, A.S.,-V Likvidaci v. Kozeny N.Y.S.2d —, 2014 WL 1281527, 2014 N.Y. Slip Op. 02250 (1st Dep’t Apr. 1, 2014), una corte d’appello di New York ha deciso che una sentenza penale straniera con cui l’imputato viene anche condannato a risarcire i danni alla parte o...